Cinci percheziții DIICOT în Mogoșoaia Ciolpani și Buftea într-un dosar de înșelăciune

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale și procurorii DIICOT au pus în aplicare luni, 21 septembrie, cinci mandate de percheziție domiciliară în București și în localitățile ilfovene Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Acțiunea are loc într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Cinci mandate în București și Ilfov

Comunicatul Poliției Române arată că ancheta este coordonată de DIICOT Structura Centrală, iar operațiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Autoritățile nu au precizat în informarea publică distribuția celor cinci mandate între București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Audierile au fost anunțate la sediul structurii centrale a DIICOT. La momentul comunicatului, autoritățile prezentau perchezițiile și audierile, fără să anunțe vreo măsură preventivă.

Ancheta privește fapte presupus comise din 2021

Potrivit anchetatorilor, dosarul vizează trei persoane: doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Procurorii susțin că gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 și ar fi acționat în România și în Marea Britanie.

Mecanismul descris de autorități ar fi presupus prezentarea unor membri ai grupului drept administratori ai unor firme străine capabile să ofere finanțări oamenilor de afaceri din România. Accesul la împrumuturi ar fi fost condiționat de depunerea unor garanții bănești.

Prejudiciul estimat depășește 1,1 milioane de euro

Anchetatorii afirmă că unei persoane vătămate i-ar fi fost promisă o finanțare de șase milioane de euro, cu condiția constituirii unei garanții. Persoana ar fi transferat peste un milion de euro.

Ulterior, sub pretextul majorării finanțării la 15 milioane de euro, ar mai fi fost solicitată și transferată o garanție de 100.000 de euro. Poliția Română evaluează prejudiciul total la peste 1,1 milioane de euro. Aceste împrejurări reprezintă acuzațiile formulate în etapa de urmărire penală și nu o hotărâre judecătorească definitivă.

Călin Georgescu este menționat de surse judiciare

AGERPRES, citând surse judiciare, a relatat că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost oprit din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la percheziție. News.ro și TVR Info au relatat, de asemenea, că acesta este vizat de operațiune.

Comunicatul Poliției Române nu nominalizează persoanele cercetate. Din acest motiv, informația privind implicarea lui Călin Georgescu trebuie atribuită relatărilor jurnalistice și surselor judiciare citate de acestea, nu prezentată drept identificare făcută în comunicatul oficial.

Prezumția de nevinovăție se aplică persoanelor cercetate

Percheziția domiciliară și audierea sunt acte ale urmăririi penale. Ele nu stabilesc vinovăția unei persoane. Poliția Română precizează că toate persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Vezi și: Ghid Mogoșoaia · Primăria Mogoșoaia · Primăria Ciolpani · Primăria Buftea · Ghidul localităților din Ilfov

Surse

1. AGERPRES Comunicatul Poliției Române despre cele cinci percheziții
2. AGERPRES Relatarea bazată pe surse judiciare privind percheziția din Mogoșoaia
3. News.ro Date despre operațiune și acuzațiile din dosar
4. TVR Info Relatarea despre perchezițiile din București și Ilfov