Șapte persoane trimise în judecată într-un dosar de evaziune privind firme din Ilfov

Șapte persoane au fost trimise în judecată, în stare de libertate, pentru evaziune fiscală în formă continuată, într-un dosar privind activitatea a șase societăți din județul Ilfov care comercializau deșeuri metalice. Parchetul de pe lângă Tribunalul București estimează prejudiciul adus bugetului de stat la 7.623.947,08 lei.

Rechizitoriul a fost înaintat Tribunalului Ilfov. Trimiterea în judecată înseamnă că procurorii au încheiat ancheta și au sesizat instanța. Acuzațiile nu reprezintă o hotărâre de condamnare, iar cele șapte persoane beneficiază de prezumția de nevinovăție până la soluționarea definitivă a cauzei.

Procurorii descriu venituri de 195 de milioane de lei

Potrivit comunicatului Parchetului, inculpații sunt persoane înrudite și ar fi controlat, în perioada 2018–2019, șase societăți din Ilfov. Firmele colectau deșeuri feroase și neferoase, în special cupru, pe care le vindeau unor operatori de reciclare din zona București–Ilfov.

Procurorii afirmă că societățile au încasat împreună 195 de milioane de lei în cei doi ani analizați. Pentru 2019, niciuna dintre cele șase firme nu și-ar fi declarat fiscal veniturile din vânzarea deșeurilor, iar trei dintre ele nu le-ar fi declarat nici pentru 2018.

Veniturile despre care anchetatorii susțin că au fost sustrase de la impozitare însumează 133 de milioane de lei. Această cifră reprezintă baza de venituri descrisă în rechizitoriu, nu prejudiciul final. Prejudiciul fiscal anunțat separat este de aproximativ 7,62 milioane de lei și privește impozitul pe profit considerat neplătit.

Borderourile ar fi indicat furnizori fictivi sau decedați

Anchetatorii susțin că banii încasați prin bancă erau retrași în numerar. Pentru justificarea retragerilor, inculpații ar fi întocmit borderouri de achiziție care indicau cumpărarea deșeurilor de la persoane fizice.

Potrivit Parchetului, o mare parte dintre furnizorii trecuți în documente aveau identități fictive sau erau persoane decedate. Aproape toate pozițiile ar fi menționat aceeași tranzacție: 500 de kilograme de cupru la 20 de lei kilogramul, pentru un total de 10.000 de lei.

Procurorii afirmă că aceste cheltuieli pretins fictive ar fi acoperit veniturile din vânzări, astfel încât societățile să nu înregistreze profit impozabil. Mecanismul descris este teza acuzării și urmează să fie verificat de instanță prin administrarea probelor și a apărărilor.

Prejudiciul calculat depășește 7 milioane de lei

Parchetul a calculat un prejudiciu de 7.623.947,08 lei, reprezentând impozit pe profit considerat neplătit pentru 2018 și 2019. Suma nu este echivalentă cu cele 133 de milioane de lei despre care procurorii spun că au fost sustrase de la declarare și nici cu încasările totale de 195 de milioane de lei.

Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor inculpaților. Comunicatul mai menționează un sechestru în vederea confiscării extinse asupra a cinci terenuri și două autoturisme, evaluate la aproximativ 2,2 milioane de lei și înregistrate pe numele surorii unuia dintre inculpați.

Procurorii susțin că aceste bunuri ar fi fost cumpărate din bani proveniți din activitatea infracțională. Instanța va decide dacă menține măsurile asigurătorii și, la finalul procesului, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru confiscare.

Dosarul a ajuns la Tribunalul Ilfov

Parchetul de pe lângă Tribunalul București și polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGPR au efectuat cercetările. Rechizitoriul a fost trimis Tribunalului Ilfov, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii.

Pagina publică a Tribunalului Ilfov confirmă datele de contact și funcționarea secției penale, dar rezultatele indexate consultate nu permit identificarea sigură a numărului noului dosar. Articolul nu atribuie un număr de cauză și nu indică un prim termen în lipsa unei înregistrări publice verificabile.

Relatările Viitorului Ilfovean, Digi24 și Bursa reproduc nucleul factual din comunicatul Parchetului. Ele confirmă publicarea și redarea consecventă a datelor, însă nu constituie investigații independente asupra probelor din dosar.

Numele persoanelor și firmelor nu au fost publicate

Comunicatul nu identifică inculpații sau cele șase societăți și nu indică localitățile în care firmele își desfășurau activitatea. Articolul nu încearcă să deducă identitățile din alte dosare, registre comerciale ori informații neverificate.

Această limită protejează dreptul la un proces echitabil și evită asocierea nejustificată a altor persoane sau operatori economici din Ilfov cu acuzațiile. Orice nume, termen de judecată sau soluție ulterioară trebuie verificată în evidențele oficiale ale instanței.

Surse

1. AGERPRES — comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul București
2. Viitorul Ilfovean — relatarea locală despre trimiterea în judecată
3. Digi24 — datele dosarului și precizarea privind starea de libertate
4. Bursa — măsurile asigurătorii și mecanismul descris de procurori
5. Tribunalul Ilfov — pagina oficială a instanței